公告日期：2025-09-16

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-068
新华都科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次（临
时）会议于 2025 年 9 月 15 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北
楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 9 日以书面及电
子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司高级管
理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都 科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关 规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2025 年度中期利
润分配方案的议案》。

为积极回报广大股东，公司 2025 年度中期利润分配方案如下：以公司未来
实施利润分配时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户上已回购股份后）
为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，不送红股，不以
资本公积金转增股本。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2025 年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-069）。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调整“领航员计
划（六期）” 股票期权激励计划行权价格的议案》。

根据公司《“领航员计划（六期）”股票期权激励计划（草案）》的规定，
若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。

公司董事会根据 2024 年第三次临时股东大会授权对本次激励计划股票
期权的行权价格进行相应调整，经过本次调整后，行权价格由人民币 5.84 元/股调整为人民币 5.74 元/股。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并取得了明确同意的意见，提交公司董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调整“领航员计划（六期）” 股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-070）。

泰和泰（福州）律师事务所出具了《关于新华都科技股份有限公司调整“领航员计划（六期）”股票期权激励计划行权价格相关事项的法律意见书》。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次（临时）会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会会议决议；

3、法律意见书。

特此公告！

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二○二五年九月十五日

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