公告日期：2025-10-25

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-074
新华都科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（临
时）会议于 2025 年 10 月 24 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦
北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 19 日以书面
及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司高
级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等 有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于审议 2025 年第三
季度报告的议案》。

经审核，全体董事一致认为公司 2025 年第三季度报告的内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年第三季度财务会计报告及 2025 年第三季度报告中的财务信息已经公
司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见，提交公司董事会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华 都科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-075）。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于“领航员计划（三
期）”员工持股计划提前终止的议案》。

根据《公司“领航员计划（三期）”员工持股计划（草案）》规定：“员工
持股计划的锁定期届满后，当员工持股计划所持资产均为货币性资产，或将股票过户至本计划持有人名下后，员工持股计划可提前终止”。

截至 2025 年 9 月 19 日，“领航员计划（三期）”员工持股计划所持公司股
票已全部减持完毕，所持资产均为货币性资产，公司“领航员计划（三期）”员工持股计划可提前终止。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于“领航员计划（三期）”员工持股计划提前终止的公告》（公告编号：2025-076）。
二、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告！

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二○二五年十月二十四日

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