公告日期：2026-04-28

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2026-010
新华都科技股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作(2026 年修 订)》(深证上(2026)547 号)的规定，现将新华都科技股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2941 号），本公司由主承销商国投证券 股份有限公司(原名：安信证券股份有限公司，下同)采用非公开方式，向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票 3,594.08 万股，发行价为每股人民币 4.73 元，
共计募集资金 17,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 595.00 万元后的募集资金
为 16,405.00 万元，已由主承销商国投证券股份有限公司于 2022 年 8 月 1 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发 行权益性证券直接相关的新增外部费用 86.98 万元后，公司本次募集资金净额为 16,318.02 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕13-3 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 16,318.02

截至期初累计发生 项目投入 B1 4,977.18

额 利息收入净额 B2 160.89

项 目 序号 金 额

项目投入 C1

本期发生额

利息收入净额 C2 0.29

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 4,977.18

额 利息收入净额 D2=B2+C2 161.17

应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,502.02

实际结余募集资金 F

差异 G=E-F 11,502.02

注：公司于 2025 年 1 月 8 日召开第六届董事会第十六次（临时）会议、2025 年 1 月 24
日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施方式、实施地点暨项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因募集资金项目已基本达到累计预期效益，公司在充分论证后拟将募投项目进行结项。公司已将募投项目节余募集资金11,502.02 万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2026年修订)》(深证上(2026)547号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新华都科技股份有限公司募集……
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