公告日期：2026-04-28

证券代码：002264 证券简称：新 华 都 公告编号：2026-013
新华都科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于公司董事、监事、高级管理人员薪

3.00 非累积投票提案 √

酬的议案》

《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案

4.00 非累积投票提案 √

的议案》

5.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度募集资金存放、管理与

6.00 非累积投票提案 √

使用情况专项报告》

《关于公司 2026 年度向金融机构申请综

7.00 非累积投票提案 √

合授信额度的议案》

8.00 《关于拟为下属公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √

《关于提请股东会授权董事会办理以简易

9.00 非累积投票提案 √

程序向特定对象发行股票的议案》

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