公告日期：2026-04-28

新华都科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上

市规则》等法律法规及规范性文件，恪守《公司章程》与《董事会议事规则》，

坚持规范运作、审慎决策，勤勉尽责地履行各项职责。现将2025年度董事会工作

情况汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，公司实现营业收入 31.87 亿元，同比下降 13.30%；归属于上市公

司股东的净利润 1.69 亿元，同比下降 34.86%。

二、2025 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会

议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》、《董事

会议事规则》等法律法规的规定。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

审议通过《关于募集资金投资项
第六届董事会 目变更实施方式、实施地点暨项
1 第十六次（临 2025-01-08 2025-01-09 目结项并将节余募集资金永久补
时）会议 充流动资金的议案》、《关于召
开 2025 年第一次临时股东会的
议案》。

审议通过《关于“领航员计划（二
期）”股权激励计划预留部分限
第六届董事会 制性股票第三个限售期的解除限
2 第十七次（临 2025-01-22 2025-01-23 售条件成就的议案》、《关于回
时）会议 购注销部分限制性股票的议案》、
《关于注销部分股票期权的议

案》。

第六届董事会 审议通过《关于拟为下属公司提
3 第十八次会议 2025-03-03 2025-03-04 供担保的议案》、《关于召开 2025
年第二次临时股东会的议案》。

审议通过《2024 年度总经理工作
报告》、《2024 年度董事会工作
报告》、《2024 年年度报告及摘
要》、《2024 年度利润分配预案》、
《2024 年社会责任报告》、《2024
年度内部控制自我评价报告》、
《关于续聘 2025 年度审计机构
的议案》、《关于公司 2024 年度
董事及高级管理人员薪酬的议

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