公告日期：2026-04-28

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2026-005
新华都科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会
议于 2026 年 4 月 27 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7
层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以书面及电子邮
件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体高级管
理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都 科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关 规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度总经理工作
报告》。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度董事会工作
报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华 都科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025
年年度股东会上作述职报告。

本议案需提交股东会审议。

（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年年度报告及摘
要》。

经审核，全体董事一致认为公司 2025 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见，提交公司董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《新华都科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新华都科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》。

（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度利润分配预
案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告，公
司 2025 年实现的归属于上市公司股东的净利润为 169,471,929.77 元。截至 2025
年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 432,465,656.56 元，母公
司报表可供股东分配的利润为 125,460,929.72 元。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”公司 2025 年年度可供股东分配的利润为125,460,929.72 元。

为积极回报广大股东，公司 2025 年年度利润分配方案如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户上已回购股份后）为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案需提交股东会审议。

（五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年社会责任报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都科技股份有限公司 2025 年社会责任报告》。

我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见，提交公司董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

（七）审议了《关于公……
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