公告日期：2026-04-28

国投证券股份有限公司

关于新华都科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为新华都科技股份有限公司（以下简称“新华都”或“公司”）向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对新华都 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2941号），公司由主承销商国投证券股份有限公司（原名：安信证券股份有限公司，下同）采用非公开方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,594.08万股，发行价为每股人民币4.73元，共计募集资金17,000.00万元，坐扣承销和保荐费用595.00万元后的募集资金为16,405.00万元，已由主承销商国投证券股份有限公司于2022年8月1日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用86.98万元后，公司本次募集资金净额为16,318.02万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕13-3号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 16,318.02

项目投入 B1 4,977.18
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 160.89

项目投入 C1 -
本期发生额

利息收入净额 C2 0.29

项目投入 D1=B1+C1 4,977.18
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 161.17

应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,502.02

实际结余募集资金 F -

差异 G=E-F 11,502.02

注：公司于 2025 年 1 月 8 日召开第六届董事会第十六次（临时）会议、2025 年 1 月 24
日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施方式、实施地点暨项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因募集资金项目已基本达到累计预期效益，公司在充分论证后拟将募投项目进行结项。公司已将募投项目节余募集资金11,502.02 万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔20……
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