公告日期：2017-09-26
公告编号： 2017-030
1 / 4
证券代码： 871017 证券简称： 同岩科技 主办券商：民族证券
上海同岩土木工程科技股份有限公司
关于延迟召开 2017 年第二次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间： 2017 年 11 月 17 日 9 时 00 分
结束时间： 2017 年 11 月 17 日 11 时 00 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开方式召开。
(六)出席对象
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会召开无需有关部门的
批准。
公告编号： 2017-030
2 / 4
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 13 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：上海市杨浦区四平路 1388 号同济联合广场 C 座 408
会议室
二、 会议审议事项
审议《关于上海同岩土木工程科技股份有限公司设立全资子公司
的议案》
议案内容：因公司发展的需求，上海同岩土木工程科技股份有限
公司拟出资自有资金 800 万元新设立全资子公司“山东同岩智能物联
科技有限公司”，经营范围：轨道交通技术和计算机信息技术、自动
化监测技术领域内的技术研发、咨询、转让、服务；轨道交通快速检
测装备的制造、批发、零售；岩土工程、建筑工程、市政工程、环保
工程、公路交通建设工程、建筑智能化工程施工；岩土工程勘察；工
程测量勘察；工程测绘服务；建设工程质量检测服务；计算机系统集
成；计算机网络系统技术服务；数据处理；仪器仪表、汽车的设计、
批发、零售；计算机软件的开发、批发、零售。（以工商局核对为准）。
三、 会议登记方法
公告编号： 2017-030
3 / 4
(一)登记方式
(二)登记时间: 2017 年 11 月 17 日 8:00-9:00
(三)登记地点:
上海市杨浦区四平路 1388 号同济联合广场 C 座 408 会议室
四、 其他
(一)会议联系方式
董事会秘书：葛小萍
电话： 021-33626323
传真： 021-33626325
电子邮箱： gloriage1103@126.com
联系地址：上海市杨浦区四平路 1388 号同济联合广场 C 座 408
室 (二
)会议费用： 食宿及交通费自理。
(三)临时提案
自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会
议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委
托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议
的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执
照复印件。
请于会议召开 10 日前提交。
公告编号： 2017-030
4 / 4
五、 备查文件目录
（一）《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届董事会第七次会
议决议》
（二）《上海同岩土木工程科技股份有限公司关于延迟召开 2017 年
第二次临时股东大会公告》
上海同岩土木工程科技股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 26 日
（ 四） 延迟召开本次股东大会的原因
本公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 发布了关于延迟召开 2017
年第二次临时股东大会公告（公告编号： 2017-029） ，本次股东大
会的股权登记日为 2017 年 9 月 25 日，会议召开日期为 2017 年 9
月 29 日。现因工作安排缘故，公司董事会决定延迟至 2017 年 11
月 17 日召开 2017 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2017 年
11 月 13 日。
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
