公告日期：2026-04-23

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-005

建设工业集团（云南）股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十四次会
议于 2026 年 4 月 10 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 21 日
以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《 2025 年 年 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》，其摘要具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。本议案已经公司第七届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司“十五五”发展规划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（六）审议通过了《关于 2026 年度投资计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2026 年是“十五五”规划的开局之年，公司年度投资将围绕“12961”总体规划和特品、民品产业“1+2+3”战略规划，2026 年计划总投资 13,870 万元，主要用于提高工艺能力和质量保障水平，提升新域新质研发和制造能力，推进数字化工程项目建设，优化汽车零部件供给能力。本议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（七）审议通过了《关于 2026 年度经营计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于 2026 年度定点帮扶计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（十）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展情况的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-012）。

（十一）审议通过了《关于经理层成员 2026 年度绩效合约的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王自勇先生对本议案回避表决。本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核……
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