公告日期：2026-04-23

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-014
建设工业集团（云南）股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十四
次会议决议，公司决定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2025
年度股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.会议召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

现场会议时间为：2026 年 5 月 15 日 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.股权登记日：2026 年 5 月 12 日（星期二）

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

于 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号建设工业会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 非累积投票提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司<薪酬管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

除审议上述议案外，公司独立董事将在 2025 年度股东会上述职。

2.上述提案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参与。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、
营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。

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