公告日期：2026-01-24

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2026-007
浙富控股集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 23 日召开的第六届董
事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 03 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于公司股权登记日 2026 年 02 月 03 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易 非累积投票提案 √

预计的议案》

《关于子公司 2026 年度开展商品期

2.00 货套期保值业务的可行性分析报告 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于子公司 2026 年度开展商品期 非累积投票提案 √

货套期保值业务的议案》

4.00 《关于修订<对外担保制度>的议 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

6.00 《关于修订<证券投资、期货和衍生 非累积投票提案 √

品交易管理制度>的议案》

特别强调事项：

上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告, 相关关联股东须回避表决。

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行及时披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。

2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。