公告日期：2026-04-04

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2026-023
浙富控股集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于
2026 年 4 月 1 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2026 年 4 月
3 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届
选举的议案》

鉴于公司第六届董事会即将任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会推荐及资格审查，公司董事会同意提名孙毅先生、李劼先生、董庆先生、郑怀勇先生、李娟女士为第七届董事会非独立董事候选人；提名何圣东先生、许永斌先生、丁松良先生、刘志华先生为第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

以上董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会拟选举董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第七届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行），上述董事会换届选举的议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交
2026 年第二次临时股东会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工
作细则>的议案》

同意公司修订的《独立董事工作细则（2026 年 4 月）》。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外提供财
务资助管理制度>的议案》

同意公司修订的《对外提供财务资助管理制度（2026 年 4 月）》。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<会计师事务
所选聘制度>的议案》

同意公司修订的《会计师事务所选聘制度（2026 年 4 月）》。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管
理制度>的议案》

同意公司修订的《信息披露管理制度（2026 年 4 月）》。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二
次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 4 月 20 日下午 14:30 于浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富
控股大厦 3 楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

七、备查文件

1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；

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