公告日期：2026-04-21

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2026-029
浙富控股集团股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 20
日召开了 2026 年第二次临时股东会及职工代表大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会顺利完成了换届选举。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长和代表公司执行公司事务董事的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表（简历见附件）的具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：孙毅先生（董事长）、李劼先生、董庆先生、郑怀勇先生、李娟女士、徐晨先生（职工代表董事）

独立董事：何圣东先生、许永斌先生、丁松良先生、刘志华先生

公司第七届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

（二）董事会专门委员会成员

战略决策委员会：孙毅先生（召集人）、李劼先生、何圣东先生

审计委员会：许永斌先生（召集人）、徐晨先生、丁松良先生

薪酬与考核委员会：丁松良先生（召集人）、孙毅先生、刘志华先生

提名委员会：何圣东先生（召集人）、孙毅先生、刘志华先生

上述委员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表情况

总裁：李劼先生

副总裁：郑怀勇先生、方静辉先生、孙峰民先生

财务总监：李娟女士

董事会秘书：王芳东女士（联系方式如下）

内审部负责人：金连波先生

证券事务代表：彭程远先生（联系方式如下）

董事会秘书 证券事务代表

姓名 王芳东 彭程远

邮编 311121 311121

电话 0571-89939661 0571-89939661

传真 0571-89939660 0571-89939660

电子信箱 stock-dept@zhefu.cn stock-dept@zhefu.cn

联系地址 浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦

上述高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

三、部分董事届满离任情况

因任期届满，公司第六届董事会独立董事张陶勇先生、黄纪法先生、宋深海先生不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务。公司对张陶勇先生、黄纪法先生、宋深海先生在职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
附件：个人简历

1、孙毅先生，1967 年 6 月出生，中共党员，中国国籍，硕士学历，高级经济师，
公司控股股东、实际控制人。现任本公司董事长，四川华都核设备制造有限公司董事长、浙江富春江水电设备有限公司执行董事、桐庐浙富置业有限公……
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