公告日期：2025-05-27

陕西省天然气股份有限公司章程

陕西省天然气股份有限公司

二〇二五年五月

陕西省天然气股份有限公司章程

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东...... 7

第二节 控股股东和实际控制人......10

第三节 股东会的一般规定......12

第四节 股东会的召集......16

第五节 股东会的提案与通知......18

第六节 股东会的召开......20

第七节 股东会的表决和决议......24

第五章 党委...... 31
第六章 董事会...... 35

第一节 董事 ...... 35

第二节 独立董事 ...... ……39

第三节 董事会 ......47

第四节 董事会专门委员会......52

第七章 高级管理人员 ......55
第八章 职工民主管理与劳动人事制度 ......60
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......60

第一节 财务会计制度 ......60

第二节 内部审计 ......64

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 65

第十章 通知与公告 ...... 66

第一节 通知 ...... 66

第二节 公告......67

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 67

第一节 合并、分立、增资和减资 ......67

第二节 解散和清算 ...... 69

第十二章 修改章程 ......72
第十三章 附则 ......72

第一章 总 则

第一条 为维护陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中共陕西省天然气股份有限公司委员会（以下简称“党委”）的领导作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关法律法规，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限
公司。公司于2005年8月17日经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于陕西省天然气股份有限公司国有股权管理的批复》（陕国资产权发[2005]230号）批准，并于2005年9月16日经《商务部关于同意陕西省天然气有限责任公司改制的批复》（商资批[2005]2066号）批准，以整体变更方式发起设立，为外资比例低于25%的外商投资股份有限公司。公司在陕西省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为91610000220594875E。

第三条 公司于2008年7月14日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股10,000万股，于2008年8月13日在深圳证券交易所上市。于2014年8月12日经中国证监会核准，非公开发行人民币普通股95,238,095股，并于2014年10月17日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的有关规定，设立党委，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第五条 公司中文名称：陕西省天然气股份有限公司

公司英文名称：Shaanxi Provincial Natural Gas Company Limited

第六条 公司住所：陕西省西安市经济技术开发区A1区

邮政编码：710016

第七条 公司注册资本为人民币111,207.5445万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任，视为同时辞去法定代表人，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受……
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