公告日期：2025-05-27

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-020
陕西省天然气股份有限公司

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日
召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》规定“上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施
规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”，现根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）有关规定并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，公司将不设立监事会或监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款废止。修订内容对照如下：

《公司章程》修订对比表

序号 修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护陕西省天然气股份有限 第一条 为维护陕西省天然气股份有限公司
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法
合法权益，规范公司的组织和行为，充分发 权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中共陕西
挥中共陕西省天然气股份有限公司委员会

（以下简称“党委”）的领导作用，根据《中 省天然气股份有限公司委员会（以下简称“党委”）
1 的领导作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以
券法》）、《上市公司章程指引》（以下简 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以
称《章程指引》）、《深圳证券交易所股票 下简称《章程指引》）、《深圳证券交易所股票上
上市规则》和其他有关法律法规，制订本章

程。 市规则》和其他有关法律法规，制定本章程。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任，视为同时辞去法定代表人，公司
2 第九条 董事长为公司的法定代表人。

将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

3 新增 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
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