公告日期：2025-08-26

陕西延长石油财务有限公司

2025 年半年度风险持续评估报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》第十五条相关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）查验了陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅了延长财务公司2025 年半年度的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对其经营资质、业务及风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：
一、延长财务公司基本情况

（一）公司基本情况

延长财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准，在陕西省工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。延长财务公司是由陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长石油”）、中油延长石油销售股份有限公司、陕西兴化化学股份有限公司以及建信信托有限责任公司和中国大唐集团财务有限公司两家战略投资者共同发起设立，于 2013 年 12 月正式成立，并取得中国银监会颁发的金融许可证。历经多
次增资及股权转让后，截至 2025 年 6 月 30 日，财务公司注册资本 35.00
亿元人民币，股东单位 4 家，其中，延长石油出资额 28.7303 亿元，持股比例82.09%；建信信托有限责任公司出资额1.7465亿元，持股比例4.99%；陕西延长石油矿业有限责任公司出资额 3.8535 亿元，持股比例 11.01%；中油延长石油销售股份有限公司出资额 0.6697 亿元，持股比例 1.91%。
统一社会信用代码：91610000068672495H

金融许可证机构编码：L0184H261010001

法定代表人：沙春枝

注册地址：陕西省西安市高新区唐延路 61 号延长石油科研中心 28、
29 层及裙楼 5 层 23 室。

（二）经营范围

吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。

二、延长财务公司内部控制基本情况

（一）控制环境

延长财务公司从法人治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、企业文化等方面为切入点，建设了良好的内部控制环境。

1.建立健全法人治理机制。延长财务公司通过建立《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理议事规则》及《企业领导人员管理办法》等制度体系，以制度化手段明确各治理主体的权责边界，构建了科学分工、有效制衡、协同高效的治理生态。股东会依法行使重大事项决策权；董事会负责战略规划与经营决策，监事会监督董事及高管履职；经理层落实决议并执行日常经营管理，形成了“决策科学、执行有力、监督有效”的现代公司治理格局，显著提升了“三会一层”履职的专业性和有效性，为内部控制环境奠定了坚实基础。

2.优化职能机构设置。延长财务公司设立了综合管理部、资金管理部、信贷管理部、结算业务部、计划财务部、审计稽核部、证券管理部、党委
工作部、风险管理部及办公室等部门，各部门职责明确，岗位分工合理。对于关键岗位、特殊岗位及不相容岗位，延长财务公司制定了定期与不定期轮岗制度，通过职责分离与轮岗机制实现风险防控，确保岗位间的相互制衡与协同。

3.强化内部审计职能。延长财务公司设立独立的稽核审计部，采用独立、客观的审计模式，对内部控制体系进行监督、评价与咨询。通过定期全面审计与专项检查相结合的方式，及时发现并整改内部控制缺陷，为内部控制体系的有效运行提供监督保障。

4.深化企业文化建设。延长财务公司高度重视企业文化建设，通过多种方式强化员工的职业道德与合规意识。一方面，注重培养员工正确的价值观与职业素养，提升其服务能力和风险意识；另一方面，通过廉政教育与文化活动，营造廉洁勤政的企业氛围，将合规理念融入企业文化内核，为内部控制环境注入文化支撑。

延长财务公司组织架构图如下：

（二）风险的识别与评估

延长财务公司制定了一系列内部控制制度，涵盖各项业务的管理办法和操作规程，建立了全方位的监督与稽核体系，并设立了风险管理部和审计稽核部，其中风险管理部负责统筹规划、组织落实和检查评估风险管理体系，确保其有效运行；审计稽核部则对体系运行情况进行监督检查，通过提出专业审计意见，推动体系的持续优化与完善。

延长财务公司各部门职责分离、相互监督，形成了有效的风险防控机制，能够精准预测、科学评估并有效控制各类风险，保障公司业务稳健运行和可持续发展。

（三）控制活动

1.资金……
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