公告日期：2026-04-28

陕西省天然气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，忠实履行股东会赋予的各项职责，锚定高质量发展目标，扎实推进战略落地、改革创新、经营提质，下面我代表董事会作 2025年度董事会工作报告：

第一部分 2025 年度董事会工作情况

一、董事会履职成效

2025 年是“十四五”规划圆满收官与“十五五”规划谋篇布局的关键之年，面对复杂严峻的宏观经济形势、深刻变革的行业发展环境以及前所未有的生产经营压力，公司董事会深入贯彻落实中省各项决策部署，紧扣“实干为先、改革为要、合规为基”工作主线，强定力、练内功、提质效，统筹发展和安全，推动安全生产稳定有序、治理效能持续提升、改革创新纵深推进、项目建设提速见效，圆满完成经营发展各项目标任务，公司保持了稳健向好的发展态势。

（一）以规划引领筑基业。坚持“做专长输、做大城燃、做优上市公司”的发展战略，按照“追着资源走、提升资源接收能力，服务市场建、提升用户保障能力，强化互联互通、提升灵活调配能力”的思路，加快“三个
互联互通”项目布局，推动长输管道项目全部纳入省级规划，持续优化“三环四纵五横”的输配体系。在资源互联互通方面，建成投运了靖西三线永宁清管站接收改造项目。在省内市场管网联通方面，铜白潼项目实现主体贯通，榆西线一期项目开工建设，留凤线、商洛线项目投产运行，积极推动绥德至吴堡管道项目建设。在省际及国家管网互联互通方面，建成了吉县至宜川输气管道项目；系统论证资源上载外输路径，积极对接推进与国家管网陕京管道以及西气东输二线、三线的互联互通。

（二）以体系建设提效能。深化“三全”安全生态系统建设，持续巩固第一个“三年三步走”建设成果，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，通过实施创星达标、深化双重预防机制建设等措施，纵深推动全员全域全要素标准化、精细化管理提档。优化调度运行体系，有力应对 7 轮雨雪寒潮天气，管网单日进气量、单日输气量以及累计输气量均创下新高，圆满完成冬季保供任务。开展科技创新顶层设计，建立“先储备后立项”机制，天然气能量计量实验室获得 CNAS 权威认证，创新成果在量的突破上同步实现质的提升。实施标准化发展战略，抓好全省天然气标准化技术委员会建设运行，建立标准孵化动态项目库，牵头构建全省天然气标准体系建设指南。持续加强价值管理体系建设，成功引入两家积极股东，按期完成监事会撤销等改革任务，多维度提升信息披露质量、深耕投资者关系管理，荣登“A 股上市公司现金分红”真诚回报榜单。深化全员学育体系建设，承办全省燃气行业职工技能大赛，构建完善“1+3+13”教育培训体系，进一步优化“以赛促学、以学促干”人才培养模式。

（三）以党建领航促发展。始终以党的政治建设为统领，持续深化习
近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，扎实开展中央八项规定精神学习教育，确保上级党委决策部署与公司党委工作要求直达基层、覆盖全员，实现思想统一、共识凝聚。以党支部标准化、规范化建设为核心，充分发挥城燃企业党建联盟纽带作用，大力实施党建 15355 工程，深入推进“一支部一品牌”创建，培育形成“三亮三岗一融合”“七彩党建”“精细护航安全 5+3”等基层党建品牌。建立轮值活动机制，推动党建工作与产业发展深度协同。构建“两力”导向纪检工作体系，搭建纪检监督信息化平台，筑牢廉洁防线。厚植特色企业文化，构建“工”字号、“青”字号品牌体系，持续深化全国文明单位创建，再次荣获“全国文明单位”荣誉称号。

二、董事会规范运作情况

2025 年，公司董事会聚焦规范运作推动公司治理水平迈上新台阶，荣获中国上市公司协会“上市公司董事会最佳实践案例”。

（一）会议召开情况

公司董事会持续压实治理主体责任，规范会议运行、议案审议、决策落地、信息披露全流程，健全决议闭环督办与落地落实机制，着力构建权责清晰、流程完备、决策科学、执行有力的现代治理格局，推动公司治理
效能持续跃升。全年组织召开董事会 11 次，审议议案 61 项（详见附件 2）；
组织召开股东会 6 次，审议议案 19 项（详见附件 1）。

（二）董事会专门委员会运作情况

董事会专门委员会各司其职、协同发力，有效发挥前置把关和专业支
撑作用。审计委员会召开 12 次会议，审议通过 20 项议案，听取 10 项报
告，扎实履行财务监督、内控管控等核心职责；战略委员会召开 1 次会议，审议通过 1 项议案，为公司战略落地提供……
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