公告日期：2026-04-28

陕西省天然气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

徐焕章

本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2025 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，紧扣“实质独立、权责清晰”的核心要求，本着客观、独立、公正的原则，勤勉认真地履行职责，深入了解公司治理和经营状况，积极参加相关会议，认真审议各项议案并独立客观发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人徐焕章，汉族，湖南益阳人，1964 年 11 月出生，研究生学历，
审计师，教授、硕士生导师。1987 年 7 月至 2006 年 5 月，历任西北纺织
工学院教师、西安工程科技学院管理学院会计教研室主任。2006 年 5 月至 2025 年 12 月，历任西安工程大学管理学院会计系主任，学校审计处处长，管理学院党委书记、副院长，管理学院教师。2023 年 7 月起，任陕西省天然气股份有限公司独立董事。2023 年 12 月起，任陕西建工集团股份有限公司独立董事。2025 年 4 月起，任天水华天科技股份有限公司独立董事。现任陕西省天然气股份有限公司独立董事，陕西建工集团股份有限公司独立董事，天水华天科技股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会与股东会情况

2025 年，公司共召开 11 次董事会，6 次股东会，本人出席了公司全
部董事会（现场出席 5 次，通讯参会 6 次）和 5 次股东会，无授权委托其
他独立董事出席会议或缺席情况。履职期内本人主动了解公司及所属企业的生产经营、项目推进、合规管理等情况，充分获取决策所需信息，认真审议提交董事会的各项议案，结合自身专业优势就定期报告、关联交易、利润分配、变更会计师事务所等事项和公司审计部门进行沟通并发表同意的意见，积极参与讨论并提出合理化意见建议，以谨慎的态度独立行使表决权，报告期内董事会的召开符合法定程序，本人对各项议案均投了赞成票，无异议事项。

（二）参加独立董事专门会议情况

2025 年，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人积极参与，会前
充分审阅会议资料，基于对事项的全面了解，与其他独立董事深入研究讨论、充分交换意见，切实履行独立董事监督职责，聚焦关联交易的合规性审查，维护公司及全体股东合法权益。

（三）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4 个专门委员会，本人担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。2025 年，本人组织召开 12 次审计委员会会议，发挥财务专业优势和实务经验，对公司内控审计和规范运作给予意见建议，与各位委员就关
联交易、定期报告、审计部门工作总结、续聘会计师事务所及会计师事务所履职情况、内控检查报告等事项进行深入研究讨论，充分论证方案的合理性与合规性后，同意提交公司董事会审议；参加 3 次薪酬与考核委员会会议，对工资总额、董事及高级管理人员年度薪酬兑现方案等事项进行研究讨论，独立审慎地发表本人意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年，本人密切关注公司内部审计工作开展情况，定期听取内部审计部门关于 2025 年度审计工作计划及执行进展的汇报，督促其严格按照年度审计计划推进各项工作，确保审计覆盖面和审计质量符合监管要求与公司实际需要。年报审计期间，在审计入场前，与承办公司 2025 年度审计业务的会计师事务所就 2025 年度审计实施方案进行沟通，重点关注审计工作安排、审计风险分析及应对以及关键审计事项等方面；在审计实施过程中，听取会计师事务所对审计初步结果的汇报，并对目前审计工作进展情况进行评价；在审计结束后，对本次审计工作情况以及出具的审计结论等方面与会计师事务所进行了全面讨论交流。

（五）现场工作情况

2025 年，本人积极参加公司重要活动，包括但不限于出席公司股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、重大事项专题沟通会，
3 月 25 日—26 日到延安、12 月 25—12 月 26 日到汉中，采取实地考察和
座谈交流相结合的方式，与公司经营层及相……
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