公告日期：2026-04-28

陕西省天然气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

胡海青

本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，2025 年任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，坚守独立、客观、公正的履职原则，勤勉尽责，深入了解公司治理情况，积极参与各项会议审议，独立发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》所要
求的独立性，不存在影响独立性的情形。2025 年 7 月 17 日，本人因工作
变动申请辞去公司独立董事职务。2025 年 8 月 22 日，新任独立董事经公
司 2025 年第三次临时股东会选举通过后任职，本人不再担任公司独立董事职务。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会与股东会情况

本人 2025 年任职期间，公司共召开 7 次董事会，4 次股东会，本人
出席了公司全部董事会（现场出席 3 次，通讯参会 4 次）和 3 次股东会，
无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。履职期内本人主动了解公司及所属企业的生产经营、项目推进、合规管理等情况，全面掌握议案相关信息，对提交董事会的各项议案进行细致审查，基于独立判断发表个人意见，主动参与会议讨论，积极建言献策，始终坚持独立、客观、公正原则，依法依规行使表决权，忠实履行独立董事义务。报告期内董事会的召开符合法定程序，本人对各项议案均投了赞成票，无异议事项。

（二）参加独立董事专门会议情况

本人 2025 年任职期间，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人积
极参与，会前认真研读会议资料，会议期间与其他独立董事深入交流、充分沟通，始终坚守独立董事的监督定位，以实际行动维护公司及全体股东的合法权益。

（三）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4 个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员。本人 2025 年任职期间，组织召开 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司2024年工资总额及2025年调整优化员工工资分配事项进行研究讨论，确保公司薪酬内部分配结构合理、程序合规，为董事会科学决策把好前置风险防控关；参加 2 次提名委员会会议，审慎核查拟任高级管理人员、独立董事人选的任职资质、专业能力及从业经验，独立发表意见，确保提名程序合规，助力公司搭建高效、专业的管理团队。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人 2025 年任职期间，密切关注公司内部审计工作开展情况，定期
听取内部审计部门关于 2025 年度审计工作计划及执行进展的汇报，督促其严格按照年度审计计划推进各项工作，确保审计覆盖面和审计质量符合监管要求与公司实际需要。

（五）现场工作情况

本人 2025 年任职期间，积极出席公司各类重要会议，通过基层调研、与经营层及相关人员沟通交流，深入了解公司生产经营与合规治理情况，密切关注行业政策、市场环境及舆情动态对公司的影响，以独立、客观、审慎的立场为公司持续健康发展建言献策，充分发挥独立董事监督与咨询
作用。本人于 2025 年 8 月 22 日召开的 2025 年第三次临时股东会选举新
任独立董事后离任，本人现场工作时间为 9 个工作日。

（六）投资者权益保护方面的工作

本人 2025 年任职期间，将投资者权益保护贯穿履职全过程，严格履行监督职责，重点聚焦信息披露工作，以维护投资者合法权益为出发点和落脚点，对公司决策流程、信息披露内容进行精准把关。日常通过出席股东会、关注公司互动易问答等渠道，听取中小投资者的发言与建议，坚持独立客观立场回应投资者关切，推动公司与投资者之间的良性互动。注重自身履职能力提升，积极参加监管机构组织的各类培训，主动学习最新监管新规及履职要点，提升履职水平与投资者权益保护能力。

（七）公司配合工作情况

本人履职期间，公司管理层及相关人员给予了积极配合与有力支持，能够及时、准确、完整地提供会议及履职所需资料，对本人关注的事项予以认真回应与充分说明，为本人独立履职、行使监督职责创造了良好条件。
公司定期组织董事、高级管理人员开展专题学习，及时传达监管政策与履职要求，为本人不断提……
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