公告日期：2026-04-28

陕西省天然气股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作指引》《公司章程》、公司《董事会专门委员会工作细则》《陕西省天然气股份有限公司审计委员会年报工作规程》等有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，全部
成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，且均不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事徐焕章担任。公司审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 12 次会议，具体会议及审议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议内容

第六届董事会审计委员会第 审议《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年

1 十二次会议 2025-01-15 度日常关联交易预计的议案》1 项议案；审阅《审计部

2024 年度工作总结》1 项报告。

序号 会议届次 召开日期 会议内容

第六届董事会审计委员会第 审议《审计部关于 2025 年审计计划的议案》1 项议案；
2 十三次会议 2025-02-26 审阅《陕西省天然气股份有限公司及所属企业 2024 年
第三季度内控重大事项专项检查报告》1 项报告。

审议《2024 年度内部控制评价报告的议案》、《2024
年度财务决算报告的议案》、《2024 年年度报告及摘
第六届董事会审计委员会第 要的议案》、《2025 年度财务预算（草案）的议案》、
3 十四次会议 2025-04-21 《2025 年第一季度报告的议案》等 5 项议案；审阅《2024
年度会计师事务所履职情况评估报告》、《董事会审计
委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报
告》、《审计部 2025 年一季度工作总结》等 3 项报告。

审议《关于与陕西延长石油财务有限公司签署<金融服
第六届董事会审计委员会第 务协议>暨关联交易的议案》、《关于陕西延长石油财
4 2025-05-15 务有限公司风险评估报告的议案》、《关于与陕西延长
十五次会议

石油财务有限公司开展金融业务风险处置预案的议案》
等 3 项议案。

第六届董事会审计委员会第 审阅《2025 年上半年审计工作总结》、《陕西省天然
5 十六次会议 2025-08-04 气股份有限公司及所属企业 2024 年第四季度内控重大
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