公告日期：2026-05-30

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-025

中电科网络安全科技股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时议案暨召开 2025 年度股东会补充通知的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“电科网安”或“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开
第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》，拟于 2026 年 6 月
15 日 14:50 召开 2025 年度股东会。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网披露
的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

公司于 2026 年 5 月 28 日召开第八届董事会第十七次会议审议通过《关于制定〈董事、高级管理人
员薪酬管理制度〉的议案》。公司董事会于 2026 年 5 月 28 日收到公司控股股东中国电子科技网络信息
安全有限公司出具的《关于提请公司股东会增加临时议案的函》，为提高公司治理效率、减少会议召开成本，提议将《董事、高级管理人员薪酬管理制度》以临时提案的方式提交公司 2025 年度股东会审议。
根据《公司法》相关规定“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”，经核查，截至本公告披露日，中国电子科技网络信息安全有限公司持有公司股份 278,750,040 股，占公司总股本的 32.96%，该提案人的身份符合有关规定，其提案时间及内容符合《公司法》《公司章程》等有关规定，提案内容属于公司股东会职权范围，公司董事会同意将上述临时提案提交 2025 年度股东会审议。

除增加上述提案外，原《关于召开 2025 年度股东会的通知》中列明的公司 2025 年度股东会的召开
地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的 2025 年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 15 日 14:50:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 15 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 06 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 08 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日为 2026 年 06 月 08 日，于 2026 年 06 月 08 日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都高新区云华路 333 号公司 208 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。