公告日期：2026-05-30

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董事、高级管理人员薪酬管理制度（第 1 版）
目录

第一章 总则...... 1

第一条 制定目的...... 1

第二条 适用范围...... 1

第三条 基本原则...... 1
第二章 管理机构与职责...... 2

第四条 薪酬与考核委员会...... 2

第五条 董事会与股东会...... 2
第三章 薪酬结构与标准...... 3

第六条 工资总额动态决定机制...... 3

第七条 高级管理人员薪酬...... 3

第八条 董事薪酬及津贴...... 4

第九条 绩效考核...... 5

第十条 薪酬发放...... 5

第十一条 薪酬的停止支付、追索与扣回...... 6
第四章 附则...... 6

第十二条 特殊情况下薪酬支付...... 6

第十三条 未尽事宜处理...... 6

第十四条 制度生效与解释...... 7

第一章 总则

第一条 制定目的

为规范公司董事、高级管理人员（以下简称“高管”）薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，完善公司治理结构，保障股东、公司及相关方的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用范围

（一）董事，是指非独立董事（包括职工代表董事）、独立董事。

（二）高级管理人员，是指《公司章程》明确载明的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，以及董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 基本原则

（一）坚持绩效与市场导向。建立薪酬水平适当、与市场发展相适应、结构合理、与公司经营业绩及个人考核评价结果紧密挂钩的薪酬体系。

（二）坚持公平公正。董事、高级管理人员的薪酬体现
公平合理性。

（三）坚持短期激励与中长期激励相结合。建立短期与中长期激励相协调的长效机制，使董事、高级管理人员的个人利益与公司长远健康发展及可持续发展目标紧密联系。
第二章 管理机构与职责

第四条 薪酬与考核委员会

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第五条 董事会与股东会

（一）董事会：审议薪酬与考核委员会提交的高管薪酬方案、年度考核结果；审议董事薪酬方案，并将其提交股东会批准；审议中长期激励（如股票期权、限制性股票等）具体方案。

（二）股东会：审议批准董事薪酬方案、中长期激励等重大薪酬事项；对董事会拟定的薪酬相关方案进行监督和质询。

第三章 薪酬结构与标准

第六条 工资总额动态决定机制

公司建立与发展战略、经营效益、人工成本投入产出效率及人力市场水平等因素相适应的工资总额动态决定机制，实现工资总额的预算管理、动态调整与有效管控。
第七条 高级管理人员薪酬

高级管理人员的薪酬由基本工资、岗位工资、目标绩效、津补贴、中长期激励组成。基本薪酬由基本工资、岗位工资组成；绩效薪酬指目标绩效。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（一）基本工资

基本工资主要与人员的学历/学位、在单位连续工作年限挂钩。

（二）岗位工资

公司总经理岗位工资，主要根据公司经济指标、公司职工平均工资等确定。公司其他高管根据职责分工不同，适当拉开薪酬差距。

（三）目标绩效

公司总经理目标绩效与公司年度经营业绩考核评价以及经营贡献挂钩。公司其他高管目标绩效根据个人履职成效、年度绩效考核结果、分管领域业绩情况等，综合确定其目标绩效发放额度。

（四）津补贴

根据公司薪酬管理制度的标准执行，对符合条件的人员发放津补贴。

（五）中长期激励

公司中长期激励包括岗位分红权、项目分红权、股权激励、股票激励、企业年金、科技成果专家收益等。根据公司发展情况，适时开展股权激励、员工持股计划等。
第八条 董事薪酬及津贴

独立董事不在公司领取薪酬，公司按照规定向独立董事发放津贴。

非独立董事中，不在公司担任除董事外其他职位的，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不在公司领取薪酬。
非独立董事中，在公司担任除董事外其他职位的，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取相应的……
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