公告日期：2026-06-16

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-026
中电科网络安全科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年06月15日14:50；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年06月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年06月15日9:15至15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：成都高新区云华路333号公司208会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长陈鑫先生。

6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计540名，代表
股份数为291,209,921股，占公司有表决权股份总数的34.4368%。 （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表8名，代表股份数为282,333,407股，占公司有表决权股份总数的33.3871%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数532名，代表股份数为
8,876,514股，占公司有表决权股份总数的1.0497%。

2、公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案审议情况如下：

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

该议案的表决情况为：同意 287,739,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8081%；反对 3,173,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0898%；弃权 297,100 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1020%。

（二）审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》

该议案的表决情况为：同意 287,697,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7939%；反对 3,244,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1141%；弃权 267,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0920%。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的方案》

该议案的表决情况为：同意 287,713,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7995%；反对 3,225,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1075%；弃权 271,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0931%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,747,181 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.4447%；反对 3,225,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.3418%；弃权271,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2135%。

（四）审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
该议案的表决情况为：同意 287,389,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6882%；反对 3,730,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2810%；弃权 89,900 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309%。

其中，中小股东的表决情况：同意 8,423,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.7976%；反对 3,730,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.4681%；弃权89,900 股（其中，因未投票默认弃权 17,……
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