公告日期：2026-04-18

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-015
中电科网络安全科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第十六次会议于2026年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年4月3日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、汪再军、童炜、黄卫平现场出席表决，王运兵、陈澜、唐光兴、向川通过通讯方式出席表决）。公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年度经营工作总结和2026年度经营工作计划报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年度董事会工作报告》请见 2026 年 4 月 18 日的巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司 2025 年度股东会审议。

时任独立董事冯渊女士及现任独立董事黄卫平先生、唐光兴先生向董事会及股东会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。述职报告
请见 2026 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（三）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会已审议通过本议案《, 公司2025年度内部控制评
价 报 告 》 的 详 细 内 容 请 见 2026 年 4 月 18 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

（五）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事童炜先生
回避表决。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。董事会同意薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的考核和履职评价，以及根据考核及评价所制定的高级管理人员 2025 年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为 420.09 万元（税前）；其中 2025 年兼任董事的时任副总经理（代行总经理职责）魏洪宽先生、副总经理周俊先生领取高级管理人员薪酬，无董事薪酬。

2026 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

（六）审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

本议案涉及董事利益，全体董事回避表决，直接提交公司 2025
年度股东会审议。

（七）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告，对电科网安 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。《2025 年度
募集资金存放、管理与使用情况公告》请见 2026 年 4 月 18 日的《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《华泰联合证券有限责任公司关于中电科网络安全科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》请见 2026 年 4 月
18 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（八）审议通过《关于公司2025年度利润分配的方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事专门委员会 2026 年第一次会议已审议通过本议案。
《2025 年度利润分配方案》请见 2026 年 4 月 18 日的《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（九）审议通过《关于计提2025年度资产减值准备及存货报废的
议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会已审议通过本议……
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