公告日期：2026-04-18

中电科网络安全科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人冯渊，作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年任职期内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，勤勉、忠实、尽职地履行了独立董事的职责，多次前往公司开展调研，积极出席公司 2025 年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，致力于推动公司规范运作与科学决策，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

(一）基本情况

冯渊，女，中国国籍，无境外居留权，1971 年 11 月生，
会计学硕士、注册会计师。历任四川华信（集团）会计师事务所经理、副总经理、中国证券监督管理委员会发审委专职委员、华西证券投行总部质量控制部总经理，现任四川华信（集团）会计
师事务所合伙人，2019 年 4 月至 2026 年 1 月任本公司独立董事。
(二）独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，经自查，本人作为公司独立董事，与公司不存在关联关系及相关利益安排，能够进行客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

本人积极参加公司 2025 年度召开的股东会及董事会，在会
议召开之前主动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。公司在 2025 年度召开的股东会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

1、董事会出席情况

本年召开董事会次数 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次）

7 7 7 0

本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

2、股东会出席情况

2025 年在本人履职期间，出席了公司 2025 年第一次临时股
东大会、2025 年第二次临时股东会。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。本人共参加了 11 次专门委员会会议，其中包括董事会审计委员会会议5 次、董事会薪酬与考核委员会会议 1 次、董事会提名委员会会议 2 次，以及独立董事专门会议 3 次，未委托出席或缺席任一次专门委员会会议、独立董事专门会议。参与专门委员会及独立董事专门会议情况如下：

1、审计委员会工作情况

作为公司第八届董事会审计委员会主任委员，2025 年本人
参加了公司审计委员会 5 次会议，参与并审议了《公司 2024 年度财务报告》《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的审计报告》《公司关于选聘会计师事务所的议案》等议案。对公司定期报告的相关财务数据及公司其他重大的财务相关事项进行分析审核，确保公司财务状况的真实反映，并提出专业性的指导建议，促进公司进一步完善内部控制体系，提升财务管理水平，有效防范潜在风险。

2、薪酬与考核委员会工作情况

作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年本
人参加了公司薪酬与考核委员会 1 次会议，参与并审议了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，确保公司薪酬与考核制度的公平性和透明性，为公司的稳
定发展奠定了坚实基础。

3、提名委员会工作情况

本人作为公司第八届董事会提名委员会委员，2025 年参加
了 2 次会议，参与并审议了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。在履职期间积极参与独立董事及高管候选人的资格审查，与股东、管理层保持密切沟通，切实保障公司治理结构的稳定性与专业性。

4、独立董事专门会议工作情况

此外，本人还参加了 3 次独立董事专门会议，会议中对《关
于公司 2024 年度利润分配方案》《关于中国电子科技财务有限公司的 2024 年度风险持续评估报告》《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》《关于中国电子……
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