公告日期：2026-05-21

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 20 日在上海市浦东新区环桥路
208 号公司会议室召开。本次会议由董事长周成建先生主持，会议通知已于
2026 年 5 月 13 日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人
员。本次会议应到董事 7人，实际出席会议的董事 7 人（其中独立董事陆敬波先生以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司选举周成建先生为公司第七届董事会董事长，任期自第七届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

公司《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2026-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
（二）审议通过《关于聘任公司总裁和副总裁的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司同意聘任周成建先生为公司总裁（又称总经理），聘任游君源先生为公司副总裁（又称副总经理），任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日
起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

公司《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2026-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司同意聘任刘宽先生为董事会秘书，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

公司《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2026-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司同意聘任吕慧玲女士为公司财务总监，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

公司《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2026-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（五）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会专门委员会组成人员如下：

专门委员会 主任委员 委员

审计委员会 袁敏 袁敏、陆敬波、王春良

战略委员会 周成建 周成建、游君源、孙立军

提名委员会 陆敬波 陆敬波、袁敏、周成建

薪酬与考核委员会 王春良 王春良、周成建、陆敬波

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

三、备查文件

1、 公司第七届董事会第一次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

3、公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

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