公告日期：2026-04-01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04
月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于接受关联方财务资助的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于购买董监高责任保险的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于制定<内部控制制度>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于制定<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于制定<关联交易制度>的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于制定<授权管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

1、上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见 2026 年 3 月 31 日刊登于

《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级 管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的……
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