公告日期：2026-04-01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3月 31 日在上海市浦东新区环
桥路 208 号公司会议室召开。本次会议由董事长周成建先生主持，会议通知已
于 2026 年 3 月 24 日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理
人员。本次会议应到董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人（其中独立董事张纯女士、独立董事袁敏先生、独立董事陆敬波先生以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司新聘任的财务总监吕慧玲女士的简历见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

公司《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2026-007）同日刊登 于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（下同）。

审议结果：经表决，同意 6票，反对 0 票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）

本议案尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

本议案构成关联交易，关联董事周成建先生回避表决。

审议结果：经表决，同意 5票，反对 0 票，弃权 0票。

（三）审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

为确保公司及下属子公司的正常运作，满足公司经营资金的需要，保障公司系统整体的资金安全，公司及纳入合并报表范围的控股子公司 2026 年度计
划向合作银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信种类包括各类
贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。

同时，为确保上述总额授信额度顺利取得，公司以自有资产为公司本身及纳入合并报表范围的控股子公司拟提供相应的担保，具体内容包括但不限于土地使用权或房产所有权抵押、股权或应收账款质押等。上述授信额度内的具体担保事项公司董事会授权董事长决定，并授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内一切授信及担保相关之合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自该事项经公司股东会审议批准之日起至下一年度相应股东会召开之日止，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意 6票，反对 0 票，弃权 0票。

（四）审议通过《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

控股股东上海华服投资有限公司及其全资子公司上海康威企业发展有限公司拟向本公司提供总额度不超过人民币 60,000.00 万元的财务资助，借款利率
执行 LPR，财务资助期限自该事项经公司股东会审议批准之日起一年。公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用，公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。

公司《关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-
009）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券

报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案构成关联交易，关联董事周成建先生回避表决。

本议案尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意 5票，反对 0 票，弃权 0票。

（五）审议通过《关于公司购买董监高责任保险的议案》

本议案涉及公司董事会薪酬与考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

公司《关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2026-010）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

全体……
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