公告日期：2026-04-21

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

2、会议召开地点：上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室。

3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长周成建先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次 股东会的股东及股东授权委托代表共 704 人，代 表股份数量
885,012,934 股，占公司有表决权股份总数的 35.4425%（截至股权登记日，公司总股本为 2,512,500,000 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 15,458,700股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。因此公司有表决权股份总数为 2,497,041,300 股），其中：

（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3 人，代表股份数量 867,783,359 股，占公司有表决权股份总数的 34.7525%。
（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共 701 人，代表股份数量 17,229,575 股，占公司有表决权股份总数的 0.6900%。

参与本次股东会投票的中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 701 人，代表股份数量 17,229,575 股，占公司有表决权股份总数的 0.6900%。

2、公司董事、高级管理人员列席了会议。

3、君合律师事务所上海分所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了 见证意见。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议案》

表决结果：同意 13,318,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
（含网络投票）的 77.2080%；反对 3,525,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 20.4366%；弃权 406,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的2.3554%。

其中，中小投资者同意 13,298,050 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 77.1815%；反对 3,525,225 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 20.4603%；弃权 406,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,700 股），占出席本次股东会中
小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 2.3582%。

出席本次股东会的关联股东上海华服投资有限公司、胡佳佳女士对该议案回避表决。

2、审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 881,113,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.5594%；反对 3,500,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.3956%；弃权 398,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0451%。

其中，中小投资者同意 13,329,950 股，占出席本次股东会中小投……
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