公告日期：2026-04-30

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人袁敏，作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽
责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合
法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、独立董事基本情况

袁敏，男，1975 年出生，博士学历，现任上海国家会计学院专职教授。现
任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的
态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的
召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批
程序。本人出席会议的情况如下：

董事会出席情况 股东会出席情况

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 召开次数 列席次数

（现场/通讯方式）

1、报告期内，本人均亲自出席并对出席董事会会议审议的所有议案投赞成
票。

2、报告期内，本人无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、报告期内，本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 1 1

1、本人作为董事会审计委员会委员，按时出席了公司召开的董事会审计委员会会议，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议并对内部控制的实施情况及公司财务情况进行监督。

2、本人作为董事会提名委员会主任委员，按时出席了公司召开的董事会提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行了认真遴选与审核。

（三）出席独立董事专门会议情况

应出席次数 亲自出席次数 缺席次数

4 4 0

本人作为独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律规范的规定，本着勤勉尽责的态度，基于独立、客观、公正的原则，出席了全部应当出席的独立董事专门会议，认真审阅了相应会议材料并作出决议，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，对各项议案均无异议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师分别进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，听取公司管理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事制度》的规定及要求，听取股东诉求和建议，按时出席公司董事会会议，认真审议
各项议案，利用专业知识做出独立公正的判断，独立、客观、公正地行使表决权，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

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