公告日期：2026-04-30

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 29 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公
司会议室召开。本次会议由董事长周成建先生主持，会议通知已于日前以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事六人，实际出席会议的董事六人（其中独立董事张纯女士、独立董事袁敏先生、独立董事陆敬波先生以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事勤勉尽 职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了有效的工作。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《2025 年年度报 告》全文之“第四节 公司治理、环境和社会”内容相关部分。

公司独立董事已向董事会提交 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东
会上述职。《2025 年度独立董事述职报告》同日刊登于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司总裁周成建先生向董事会汇报公司《2025 年度总经理工作报告》，该报告客观地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事履职指引（2024 年修订）》以及公司《独立董事制度》等有关要求，董事会 对公司在任独立董事独立性情况进行评估，并出具了《关于独立董事 2025 年度保 持独立性情况的专项意见》。

公司《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》同日刊登于巨潮
资讯网。

本议案全体独立董事回避表决。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司<2025 年内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中名国成”）出具 的《内部控制审计报告》同日刊登于巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025 年度，公司实现营业收入 450,243,053.63 元，归属于上市公司股东的净
利润为-249,411,955.20 元，基本每股收益-0.10 元/股。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司 总 资 产 为 1,860,947,361.45 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为
210,240,906.99 元。上述财务指标已经中名国成出具的公司 2025 年度审计报告审计。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）全文及公司《2025 年年报告摘 要》（公告编号：2026-015）同日刊登……
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