公告日期：2026-02-13

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2026〕005 号
华明电力装备股份有限公司

关于第七届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议
通知于 2026 年 2 月 5 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会
议参加人，本次会议于 2026 年 2 月 12 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加
通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长
肖毅先生召集、主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

（一）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
1、《公司章程》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

2、《股东会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

3、《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

修订后的部分治理制度详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露的相关内容。

本议案第 1 项至第 3 项需提交 2026 年第一次临时股东会逐项审议。

（二）逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》。

1、《关联交易决策管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

2、《信息披露管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

3、《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

修订后的部分治理制度详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露的相关内容。

本议案第 1 项需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司发行 H 股股
票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》。

为深化华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）全球化战略布局，加快海外业务发展，提升公司国际化品牌形象，进一步增强公司资本实力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司自身实际情况，公司本次发行并上市符合境内有关法律、法规和规范性文件的要求和条件，同意在经过董事会和股东会审议后向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）等有关政府机关、监管机构提出本次发行并上市的申请。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定，公司本次发行并上市将在符合香港法律及《上市规则》的要求和条件下进行，
并根据需要取得中国证监会、香港联交所和香港证监会等相关政府机构、监管机构备案或审核批准。

本议案已经战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》。

公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行”或“本次发行并上市”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等相关法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，公司制定了本次发行并上市的方案，具体如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份（H 股），均为普通……
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