公告日期：2026-02-27

华明电力装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定和《华明电力装备股份有限公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将本人 2025 年的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

江秀臣：1965 年出生，博士研究生学历，中国国籍。江秀臣先生曾任职西安高压开关厂技术员；思源电气股份有限公司独立董事；东方电子股份有限公司独立董事。现任职上海交通大学教授。

（二）对是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）报告期内参加董事会及股东会情况

2025 年度,本人应出席 9 次董事会会议、4 次股东会，未出现连续两次未亲
自出席董事会会议的情况。2025 年，公司各次董事会、股东会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

2025 年，出席董事会会议的情况如下：

本年应参加 现场出席 以通讯 委托出 缺席 对会议议案的
姓名 董事会次数 次数 方式参 席次数 次数 投票情况
加次数

对董事会审议
江秀臣 9 1 8 0 0 的议案均投同
意票

2025 年，出席股东会会议的情况如下：

姓名 应参加股东会次数 亲自出席次 委托出席次 备注
数 数

江秀臣 4 4 0

在每次召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况的基础上，出席每次会议，认真审议每项议案，并对相关议案发表了审查意见，为董事会决策尽职尽责。

（二）在专门委员会履职情况

本人担任公司战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，2025 年，出席董事会各专委会的情况如下：

委员会名 成员情况 召开 会议内容 提出的重要意
称 日期 见和建议

《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬及

2025年3 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司

月 31 日 第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴 一致同意

江秀臣、张坚、 的议案》、《关于公司第七届监事会监事

谢晶 薪酬的议案》

董事会薪酬 《关于公司<2025 年员工持股计划（草

与考核委员 2025年4 案）>及其摘要的议案》、《关于公司 一致同意

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。