公告日期：2026-02-27

华明电力装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事，本人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定和《华明电力装备股份有限公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

2025 年 5 月，由于公司董事会换届选举，本人不再担任华明装备独立董事，现将本人 2025
年担任公司独立董事期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

张坚：1973 年出生，研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任江苏苏中会计师事务所部门副经理，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

（二）对是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2025 年度,本人应出席 4 次董事会会议、1 次股东会，未出现连续两次未亲自出席董事会
会议的情况。2025 年，公司各次董事会、股东会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

2025 年，出席董事会会议的情况如下：

姓名 本年应参加 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次 对会议议案的投票情
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 数 况

张坚 4 1 3 0 0 对董事会审议的议案
均投同意票

2025 年，出席股东会会议的情况如下：

姓名 应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 备注

在每次董事会召开前，本人均按法定时限及时收到由公司董事会秘书及董事会办公室提供的会议资料，并获得相关情况的介绍。在此基础上，本人认真阅读会议资料，深入了解公司经营管理情况，并按时出席每次会议。会议期间，本人对各项议案进行了充分审议，并就相关事项发表审查意见，切实履行董事职责，助力董事会科学决策。

（二）在专门委员会履职情况

2025 年，出席董事会各专委会的情况如下：

本人担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则召开会议履行职责，充分掌握公司的经营和财务状况，为公司发展献言献策，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥专业委员会的工作职能，促进公司管理层的稳定和经营管理能力的提高。2025 年本人出席专门委员会情况如下：

委员会 提出的重
名称 成员情况 召开日期 会议内容 要意见和
建议

2025 年 1 月 7 日 与审计机构的沟通会 一致同意

2024 年年度报告及其摘要、内部控制自查表、2024 年度

董事会审 张坚、崔源、 内部控制自我评价报告、2024 年度审计工作总结及下年

计委员会 肖毅 2025 年 3 月 31 日 计划、2024……
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