公告日期：2026-02-27

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2026〕011 号
华明电力装备股份有限公司

关于第七届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
通知于 2026 年 2 月 15 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会
议参加人，本次会议于 2026 年 2 月 26 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加
通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长
肖毅先生召集、主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告全文
及摘要》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作
报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事江秀臣、王徐苗、李青原以及前任独立董事崔源、张坚分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度总经理工作
报告》。

公司董事会听取了总经理杨建琴汇报的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司整体经营情况，管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度财务决算报
告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度内部控制评
价报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润
分配预案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司申
请融资额度的议案》。

为保证公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及子公司进一步发展的需要，公司及子公司拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务）、借款等融资业务，金额总计不超过人民币 15 亿元，并在该额度范围内，根据融资机构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续，期限为 2025 年年度股东会审议通过后至 2026 年年度股东会重新审议融资额……
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