公告日期：2026-02-27

华明电力装备股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年,公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，主要做了如下几方面的工作：

一、2025 年公司董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共计召开董事会会议 9 次，董事会的召集、提案、出席、议
事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

1、2025 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》。

2、2025 年 4 月 10 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通
过了《2024 年年度报告全文及摘要》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于 2024 年度利润分配预案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司申请融资额度的议案》《关于申请银行综合授信提供担保的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于开展资产池业务的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬及2025 年度薪酬方案的议案》《关于变更会计政策的议案》《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

3、2025 年 4 月 14 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通
过了《关于拟出售贵州长征电气有限公司 100％股权的议案》。

4、2025 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通
过了《公司 2025 年第一季度报告》《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2025 年 5 月 16 日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过
了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

6、2025 年 7 月 4 日，公司召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了
《关于调整回购公司股份方案的议案》。

7、2025 年 7 月 22 日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过
了《关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的议案》。

8、2025 年 8 月 7 日，公司召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了
《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》《关于公司 2025 年半年度利润分配的预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于对全资下属公司上海辰廷减资的议案》《关于对全资下属公司遵义华明减资的议案》《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系管……
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