公告日期：2026-03-05

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2026-019
北京东方雨虹防水技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 3 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市亦庄经济技术开发区科创九街 19 号院 C 座一层 101
会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：以下所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于向银行等金融机构申请综合授 非累积投票提案 √

信额度的议案》

2.00 《关于为下属公司向银行等金融机构 非累积投票提案 √

申请综合授信提供担保的议案》

3.00 《关于对外担保的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于子公司为入园企业办理银行贷 非累积投票提案 √

款提供阶段性担保的议案》

5.00 《关于开展外汇套期保值业务的议 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于开展外汇套期保值业务的可行 非累积投票提案 √

性分析报告》

7.00 《关于开展商品期货套期保值业务的 非累积投票提案 √

议案》

8.00 《关于开展商品期货套期保值业务的 非累积投票提案 √

可行性分析报告》

9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

上述议案 2 至议案 4、议案 9 需以特别决议通过，即由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案已经公司第九
届董事会第五次会议审议通过，详见 2026 年 3 月 5 日刊载于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第九届董事会第五次会议决议公告》，议案详情请见同日公司刊登在巨潮资讯网
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