公告日期：2026-04-17

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2026-029
北京东方雨虹防水技术股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月16日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月6日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，董事长李卫国先生因身体原因未能亲自出席会议，委托副董事长许利民先生代为行使表决权，董事会秘书列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由副董事长许利民先生主持，全体董事经过审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2025 年董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2025年董事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事蔡昭昀（已离任）、陈光进（已离任）、黄庆林（已离任）、朱冬青、易冬、郭晞向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职，述职报告详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议批准。

二、审议通过了《2025 年总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2025 年财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告期，公司实现营业收入2,757,865.28万元，比去年同期减少1.70%，实
现归属于母公司股东净利润11,326.71万元，比去年同期增加4.71%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议批准。

四、审议通过了《2026 年财务预算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据预计的合同收入和公司经营目标编制的。

2026年主要财务预算指标如下：

1、营业收入人民币3,000,000万元；

2、净利润人民币200,000万元。

特别提示：本预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，亦不代表公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者理性投资，注意投资风险。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议批准。

五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表中可供
分 配 利 润 为 8,349,345,743.00 元 、 母 公 司 报 表 中 可 供 分 配 利 润 为
6,316,522,139.50元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司2025年度经营情况及国际化布局等战略发展规划，基于公司在2025年度已实施完成2025年半年度利润分配，并办理完成回购公司股份的注销事宜，因此，同意公司2025年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体情况详见2026年4月17日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司全体独立董事同意且独立董事专门会议审议通过了此议案。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议批准。

六、审议通过了《2025 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2025年年度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露
媒 体 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.c……
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