公告日期：2026-04-17

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人朱冬青作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

朱冬青先生，1955 年出生，教授级高级工程师，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年至 2015 年历任中国建筑防水材料公司（曾更名中国化学建筑材料公司、中建材防水材料公司）助理工程师、处长、总经理助理、副总经理、总经理；1998 年起历任中国建筑防水协会副理事长、常务副理事长兼秘书长、理事长；1999 年至 2002 年任中国玻纤股份有限公司董事；曾兼任住建部专家委员会委员，《中国建筑防水》杂志编委会主任，全国建筑防水材料分标委员会主任，美国屋面工程协会国际委员；曾担任深圳市卓宝科技股份有限公司独立董事、江苏凯伦建材股份有限公司独立董事、北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事、科顺防水科技股份有限公司独立董事、中国建筑防水协会秘书长；现任中国建筑防水协会专家委员会主任委员、兼任公司独立董事、江苏凯伦建材股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，本人亲自出席 11 次董事会会议，列席了 2025 年第一次临时股东
大会、2025 年第三次临时股东大会。具体情况如下：

本报告期应参 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
加董事会次数 事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

11 11 0 0 否 2

本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人在出席的上述会议中均主动获取作出决策所需要的相关资料，认真审阅并积极参与各项议案的讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，其中在审议董事薪酬、为董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项时，本人作为关联董事回避表决。除前述两项议案外，本人对其余会议议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年，本人作为第八届董事会战略与可持续发展委员会委员，出席会议情况如下：第八届董事会战略与可持续发展委员会共召开 4 次会议，本人亲自出席，分别对可持续发展报告、商品期货套期保值、外汇套期保值、收购股权、出售资产等事项进行审查。本人作为第九届董事会战略与可持续发展委员会委员，出席会议情况如下:第九届董事会战略与可持续发展委员会共召开 2 次会议，本人亲自出席，分别对出售资产、收购股权等事项进行审查。

2025 年，本人作为第九届董事会提名委员会主任委员，出席会议情况如下：第九届董事会提名委员会召开 1 次会议，本人亲自出席，对聘任高级管理人员事项进行审查。

本人认真履行职责，对所有会议议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。
报告期，本人作为第八届董事会独立董事，出席独立董事专门会议情况如下：第八届董事会独立董事专门会议共召开 3 次会议，本人均亲自出席并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的 2024 年度利润分配预案及调整预案、2025 年半年度利润分配预案进行审议并发表审核意见；本人作为第九届董事会独立董事，出席独立董事专门会议情况如下：第九届董事会独立董事专门会议共召开 1次会议，本人亲自出席并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的 2026 年
度日常关联交易预计事项进行审议并发表审核意见，本人同意各项议案并对会议议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形，各项议案在经全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

（三）行使独立董事特别职权情况

报……
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