公告日期：2026-05-23

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-036号
四川川润股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月22日 9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一 会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长罗永忠先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。

7、会议出席情况：

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 512 人，
代表有表决权股份总数 118,094,698 股，占公司有表决权股份总数的 24.3556%。

（1）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份
总数 115,969,378 股，占公司有表决权股份总数的 23.9173%。

（2）网络投票出席情况

参加本次股东会网络投票的股东共 507 人，代表有表决权股份总数为2,125,320 股，占公司有表决权股份总数的 0.4383%。

（3）中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东 507 人，代表有表决权股份总数为1,906,895 股，占公司有表决权股份总数的 0.3933%。

公司董事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所委派律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 117,990,298 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9116%%；反对 21,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0185%；弃权 82,600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0699%。

中小股东总表决情况：同意 1,802,495 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.5251%；反对 21,800 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1432%；弃权 82,600 股（其中，因未投票默认弃权600 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.3316%。
2、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

总表决情况：同意 117,986,598 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9085%；反对 22,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0191%；弃权 85,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0725%。

中小股东总表决情况：同意 1,798,795 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3311%；反对 22,500 股，占出席本次会议的中小股东
3,600 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.4890%。
3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 117,987,598 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9093%；反对 22,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0192%；弃权 84,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0715%。

中小股东总表决情况：同意 1,799,7……
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