公告日期：2026-06-30

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-038号
四川川润股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第七届
董事会第八次会议，会议审议通过《关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行股票相关事项的议案》，即基于公司 2026 年向特定对象发行股票的总体工作安排，尚需完善本次向特定对象发行股票相关工作，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知。

根据上述相关工作的进展，公司定于 2026 年 7 月 16 日（星期四）14:30 召
开公司 2026 年第二次临时股东会。现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定

4、会议召开时间

现场会议时间：2026年7月16日（星期四）14:30

网络投票时间：2026年7月16日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式

（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（2）同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果
以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026 年 7 月 10 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至2026年7月10日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会并
行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司
股东，授权委托书详见附件2）代为出席会议和参加表决，或在网络投票时间内
参加网络投票。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议
室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √

√作为投票对象
2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》 的子议案数
（10）

2.01 发行股票的种类及面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 ……
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