公告日期：2026-07-02

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-039号
四川川润股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2026
年 7 月 1 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2026
年 6 月 26 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事
9 人，实际参会董事 9 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

（一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司高
级管理人员的议案》

为加速推动公司“算力液冷+绿色能源”战略业务的发展，经公司总经理提名， 董事会提名委员会审查，拟聘任陈春先生为公司副总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至第七届董事会换届之日止。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于聘任高级管理人员及高级管理人员离 任的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、第七届董事会提名委员会第二次会议决议；

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会

2026年7月2日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。