公告日期：2026-03-14

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-005号
四川川润股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026
年 3 月 13 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2026
年 3 月 9 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

（一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于向特定对象
发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“川润液压液冷产品产业化 及智能制造升级技术改造项目”已达到预定可使用状态，为提升资金使用效率， 公司决定将募投项目进行结项。并将募投项目结项后的节余募集资金（含现金管 理收益、专户存款利息和扣除银行手续费的净额，不包括后续预估尚需支付的尾 款及质保金，具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准） 永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司仍将保留募集资金专户，直至 尚需支付的尾款及质保金支付完毕。届时公司将注销相关募集资金专户，相关的 《募集资金三方监管协议》也将予以终止。已签订合同尚待支付的尾款最终可能 因实际支付情况有所调整。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向特定对象发行股票募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于提请召开
2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 3 月 30 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2026 年第一次
临时股东会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会

2026 年 3 月 14 日

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