公告日期：2026-04-15

四川川润股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，在2025 年度担任公司独立董事期间，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表审查意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

自 2025 年 8 月起，本人担任公司独立董事职务，现就 2025 年度独立董事履
职情况述职如下：
一、独立董事基本情况

刘小进，男，中国国籍，1980 年出生，博士研究生学历，拥有律师执业资
格。2005 年 3 月至 2007 年 5 月任北京市金杜律师事务所四川分所律师；2007
年 5 月至 2012 年 4 月任四川四方达律师事务所合伙人、律师；2012 年 4 月至今
任国浩律师（成都）事务所合伙人、律师；2013 年 12 月至 2019 年 11 月任天域
生态股份有限公司独立董事；2014 年 9 月至 2020 年 5 月任西藏诺迪康药业股份
有限公司独立董事；2021 年 7 月至 2024 年 6 月任尚睿技术股份有限公司独立董
事。 现任川润股份第七届董事会独立董事、国浩律师（成都）事务所合伙人、律师；科来网络技术股份有限公司独立董事、四川金象赛瑞化工股份有限公司独立董事。

经自查，报告期内本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况

任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的独立董事专门会议、董事会专门委员会、董事会和股东会会议，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，为董事会
科学正确决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符 合法定程序，重大经营决策事项等其他重大事项均履行了相关程序，会议决议及 审议事项合法有效。本人出席相关会议情况如下：

（一）出席董事会及股东会情况

独立董事姓名 本报告期应出 现场出席次数 以通讯方式 委托出席次数 出席股东会
席董事会次数 参加次数 次数

刘小进 4 3 1 0 1

任职期间，本人按时出席董事会会议，无委托其他独立董事出席或缺席情况。 任职期间，对各次会议审议的所有议案均投赞成票，未对公司董事会各项议案提 出异议，没有反对、弃权的情况。公司共召开 1 次股东会，本人按照有关规定按 时出席上述股东会，无缺席情况。

（二）董事会专门委员会工作情况

任职期间，本人任职董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委 员、董事会提名委员会委员。积极参加各专门委员会会议并对各项议案内容进行 积极讨论，切实履行了委员会委员的职责。

1. 薪酬与考核委员会

自任职之日起至报告期末，公司尚未召开董事会薪酬与考核委员会。

2. 审计委员会

序号 会议召开时间 会议审议内容

1 2025年08月04日 《关于聘任公司财务负责人的议案》

2 2025年08月19日 《2025 年半年度报告全文及摘要》《2025 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》

3 2025年10月28日 《2025 年第三季度报告》

4 2025年12月31日 《关于 2025 年报审计工作开展情况的议案》

3. 提名委员会

序号 会议召开时间 会议审议内容

《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理

1 2025年08月04日 的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任

公司财……
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