公告日期：2026-04-15

中信建投证券股份有限公司

关于四川川润股份有限公司

2025 年度日常关联交易确认的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为四川川润股份有限公司（以下简称“川润股份”、“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对川润股份 2025 年度日常关联交易确认情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

日常关联交易概述

2025 年度，公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）、全资孙公司江苏川润欧盛液压有限公司（以下简称“川润欧盛”）与公司控股子公司四川川润智能流体技术有限公司（以下简称“川润智能”）；全资子公司四川川润动力设备有限公司（以下简称“川润动力”）与自贡瑞泰锅炉有限公司（以下简称“瑞泰锅炉”）、自贡市科润锅炉配件厂（以下简称“科润锅炉”）；全资子公司川润液压与成都镀邦威科技有限公司（以下简称“镀邦威科技”）、科润锅炉；全资子公司川润液压、公司控股子公司川润智能与四川润滑卫士数字科技有限公司（以下简称“润滑卫士”）进行包括采购、销售产品以及提供服务等日常关联交易。

2025年实际向关联人销售产品、商品交易总额2,097.62万元，向关联人采购原材料交易总额263.36万元，接受关联人提供的服务交易总额3,293.41万元。
关联关系

川润智能与公司为受同一实际控制人控制的企业，公司部分董高担任川润智能董高且持股；公司实际控制人的一致行动人罗全间接控制瑞泰锅炉；公司实际
际控制人之一钟利钢先生直系亲属之妻控制科润锅炉；公司董事长、实际控制人的一致行动人之一罗永忠先生控制润滑卫士，且公司实际控制人的一致行动人罗全先生近亲属、罗永清先生近亲属、公司副总经理兼董事会秘书饶红女士持有润滑卫士股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司及下属公司与上述公司发生业务构成关联交易。

日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决；同日公司召开第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事回避表决。表决和决策程序合法、有效，且符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

2026 年 4 月 14 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。公司独立董事专门会议审议通过并出具了同意的审查意见。表决和决策程序合法、有效，且符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》等相关制度的规定，本次关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。

2025 年度日常关联交易的预计及执行情况

单位：万元

2025 年获批的 实际发生额 实际发生额 披露日期及
关联交易 关联人 关联交易内容 实际发生额 交易额度（含 占同类业务 与预计金额

类别 索引

税） 比例（%） 差异（%）

向关联人 川润智能 销售商品 1,685.53 2,601.00 1.43% -35.20%

销售产 润滑卫士 ……
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