公告日期：2026-04-15

四川川润股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，在2025 年度担任公司独立董事期间，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表审查意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

自 2025 年 8 月起，本人担任公司独立董事职务，现就 2025 年度独立董事履
职情况述职如下：
一、独立董事基本情况

赵明川，男，中国国籍，1963 年出生，研究生学历，高级会计师。1998 年
10 月至 2001 年 10 月任四川省电力公司财务处处长、副总会计师；2001 年 11 月
至 2003 年 4 月任甘肃电力公司总会计师；2004 年 5 月至 2006 年 8 月任永诚保
险公司副总裁、党委委员，工会主席；2006 年 9 月至 2015 年 10 月先后任华能
四川水电有限公司副总经理、党委委员、兼任工会主席、兼任总会计师；2015
年 11 月至 2021 年 3 月任华能四川水电有限公司总经理、党委副书记；2010 年
10 月至 2024 年 5 月先后任华西证券董事、监事；2021 年 5 月至 2024 年 6 月任
广东能源集团董事；2021 年 6 月至 2024 年 6 月任浙江浙能电力股份有限公司董
事。现任川润股份第七届董事会独立董事、长沙理工大学四川校友会会长、依米康科技集团股份有限公司独立董事。

经自查，报告期内本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况

任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的独立董事专门会议、
与各项议案的讨论并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，为董事会 科学正确决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符 合法定程序，重大经营决策事项等其他重大事项均履行了相关程序，会议决议及 审议事项合法有效。本人出席相关会议情况如下：

（一）出席董事会及股东会情况

独立董事姓名 本报告期应出 现场出席次数 以通讯方式 委托出席次数 出席股东会
席董事会次数 参加次数 次数

赵明川 4 3 1 0 1

任职期间，本人按时出席董事会会议，无委托其他独立董事出席或缺席情况。 任职期间，对各次会议审议的所有议案均投赞成票，未对公司董事会各项议案提 出异议，没有反对、弃权的情况。公司共召开 1 次股东会，本人按照有关规定按 时出席上述股东会，无缺席情况。

（二）董事会专门委员会工作情况

任职期间，本人任职董事会审计委员会召集人，董事会薪酬与考核委员会委 员。积极参加各专门委员会会议并对各项议案内容进行积极讨论，切实履行了委 员会委员的职责。

1. 审计委员会

序号 会议召开时间 会议审议内容

1 2025年08月04日 《关于聘任公司财务负责人的议案》

2 2025年08月19日 《2025 年半年度报告全文及摘要》《2025 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》

3 2025年10月28日 《2025 年第三季度报告》

4 2025年12月31日 《关于 2025 年报审计工作开展情况的议案》

2. 薪酬与考核委员会

自任职之日起至报告期末，公司尚未召开董事会薪酬与考核委员会。

（三）独立董事专门会议工作情况

自任职之日起至报告期末，公司尚未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

任职期间，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计、 咨询或核查的情况发生；没有提议召开董事会的情况发生；没有向董事会提议召 开临时股东会的情况发生；没有依……
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