公告日期：2026-04-25

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-029号
四川川润股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
及填补回报措施和相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报 被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不 应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 提请广大投资者注意投资风险。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简 称“本次发行”），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院关于加强监管防范风 险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）以及中国证监会发 布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告〔2015〕31 号）等规定的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资 者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司 填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）假设条件

1、假设宏观经济环境、公司所处市场情况没有发生重大不利变化；

2、假设本次向特定对象发行股票于2026年12月实施完毕，该完成时间仅用于 计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际
完成时间的承诺，最终以经深交所审核通过及中国证监会同意注册后实际完成时间为准；

3、本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币95,000.00万元（含本数），不考虑发行费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行情况及发行费用等情况最终确定；

4、截至本预案公告日，公司总股本为484,877,300股，本次发行股份数量为不超过发行前总股本的30%，假设本次最终发行股份数量为145,463,190股（最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册的股份数量为准）。股本变动仅考虑本次向特定对象发行的影响，不考虑股权激励、分红及增发等其他因素导致股本变动的情形；
5、公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-24,914,233.76元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-44,619,321.82元。假设2026年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在2025年基础上按照持平、增长10%和下降10%三种情况分别进行测算。此假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表对2026年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

6、本次测算不考虑本次募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等影响，未考虑其他不可抗力因素对公司财务状况的影响；

7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金总额、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

上述假设仅为估算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来的盈利预测或对经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策。
（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行对主要财务指标的影响，具体情况如下：

2025 年度/2025 2026 年度/2026 年 12 月 31 日

项目 年 12 月 31 日

本次发行前 本次发行后

总股本（股） 484,877,300 484,87……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。