公告日期：2025-07-05

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）037 号
浙江水晶光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会
议决议决定，公司定于 2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股
东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会

2、 股东大会的召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 21 日上午 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2025 年 7 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2025 年 7 月 14 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东；

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、现场会议地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年 √

限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年 √

限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 √

年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

2、上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 7
月 5 日刊登在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信 息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

3、上述议案为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过，同时公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象及其关联股东需回
避表决。本次股东大会议案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会……
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