公告日期：2025-07-12

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）040 号
浙江水晶光电科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会任期
已于 2025 年 1 月 23 日届满。鉴于公司新一届董事会换届选举工作在本届董事会任期届满之
前仍在筹备当中，为保证公司董事会工作的稳定性和连续性，公司第六届董事会延期换届。以上内容详见披露于信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：（2025）005 号）

为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 11 日召开第六届董事会第三十二次会议，审
议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和 《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

《公司章程》相关修订批准后，公司第七届董事会将由 12 名董事组成，其中独立董事
4 名，非独立董事 8 名（含职工代表董事 1 名）。

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名林敏先生、王震宇先生、FENGLEI LIU（刘风雷）先生、李夏云女士、蒋亦标先生、叶静女士、陈庆中先生为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名李宗彦先生、甘为民先生、张宏旺先生、方刚先生为第七届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。

上述第七届董事会董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

二、其他情况说明

1、独立董事候选人李宗彦先生、甘为民先生、张宏旺先生、方刚先生均已取得独立董事资格证书，其中李宗彦先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

2、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
3、上述董事候选人担任公司董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

4、根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间
不得超过六年。因李宗彦先生自 2021 年 8 月 23 日起担任公司独立董事，甘为民先生自 2022
年 1 月 24 日起担任公司独立董事，李宗彦先生、甘为民先生如当选第七届董事会独立董事，
任期分别自公司股东大会选举通过之日起至 2027 年 8 月 22 日、2028 年 1 月 23 日。公司
将会在上述独立董事连任满六年时，聘任新的独立董事接任独董职务。

5、为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 12 日

附件：

浙江水晶光电科技股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

林敏：男，中国国籍，1961 年 12 月出生，无境外长期居留权，毕业于浙江大学（原杭
州大学）物理系光学专业，获新加坡南洋理工大学、武汉理工大学 EMBA 硕士学位，工程师职称，浙江省第十三届、第十四届人大代表。2002 年-2006 年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理；2006 至 2014 年任公司董事长兼总经理，现任公司董事长；兼任浙江晶景光电有限公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。