公告日期：2025-07-12

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）038 号
浙江水晶光电科技股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通
知于 2025 年 7 月 6 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2025 年 7 月 11 日下午
13:30 在公司杭州分公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会
议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名以下人员为公司第七届董事会非独立董事候选人：

（1）提名林敏为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名王震宇为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名 FENGLEI LIU（刘风雷）为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名李夏云为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名蒋亦标为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）提名叶静为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）提名陈庆中为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025 年第三次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票制方式表决。

公司第七届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：（2025）040 号）同日披露于信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名以下人员为公司第七届董事会独立董事候选人：

（1）提名李宗彦为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名甘为民为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名张宏旺为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名方刚为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025 年第三次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票制方式表决。

公司第七届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

独立董事候选人李宗彦先生、甘为民先生、张宏旺先生、方刚先生均已取得独立董事资格证书，其中李宗彦先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，同日刊载于信息披露网……
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